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主题: 防骗|警方公布典型案例:鑫圆系、博旅理财、中华民族基金会...

  • 迷乱浮生﹡
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  • 发表于:2020/6/24 10:35:38
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近日,四川省公安厅对外公布近年来侦破的10起经济犯罪典型案例,其中两例为网络传销大案;郑州警方同时公布10起典型案例,其中也有两例大案,有耳熟能详的鑫圆系和博旅理财特大传销案,还有“中华民族基金会”等民族资产解冻类骗局。

(本文转自防骗大数据:FPData)

正文共:1265 字
阅读时间:4 分钟
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题图:资料图


眉山市公安机关破获“鑫圆系”特大网络传销案

2018年11月,眉山市公安机关在公安部的精准指挥和省公安厅有力指导下,采用专业化、数据化、一体化作战模式,成功侦破一起特大网络传销案,共移送审查起诉犯罪嫌疑人44人,扣押涉案资产价值数亿元,涉案金额102亿元。


经查,“鑫圆系”实际控制人杨某伟伙同唐某、斯某正等骨干,在全国范围内注册153家公司,假冒国家共享经济示范中心开展传销活动,涉及全国31个省、自治区、直辖市22万余人。2019年11月25日,眉山市中级人民法院对44名被告人犯组织、领导传销活动罪作出终审判决。

南充市公安机关破获“博旅理财”特大网络传销案

2019年6月,南充市公安机关成功办结一起特大网络传销案。共移送审查起诉嫌疑人70人,冻结资金约数亿元人民币,查封房产上百套,涉案金额150亿元。


经查,2017年10月份以来,邹某、冯某奎建立“博旅理财”网站,以澳门博彩业的盈利分红为噱头吸引会员进行注册投资,该传销组织以冯某奎、邹某为首,下设区域总代理发展下线收取会员会费,该网站以美金为筹码进行平台运作,涉及全国31个省、自治区、直辖市46万余人,该案的成功侦破,彻底铲除了该传销组织链条,维护了社会稳定。


荥阳市局成功侦破某APP平台网络传销案

2018年下半年,荥阳市某商贸有限公司丁某伙同孙某创立某APP平台,以打造荥阳市“旅游观光、休闲度假、养生养老”项目为噱头,并谎称该项目是由中国发展改革委员会立项、经贸部批准,国家投资500亿元。通过线上、线下方式拉拢群众投资入会,发展下线,并按人头提成返利,从事非法传销活动。


会员入会需要转入10000元投资金,定期获返还10%投资收益;会员发展下线人员可获取下线一代、二代、三代会员投资金额的2%至6%不等的高额提成。该团队还建立会员微信群,每天在群内开设空中课堂进行授课,鼓励会员介绍亲戚、朋友加入平台投资,以获得提成。2019年7月,我局在经缜密侦查后,对该传销团伙开展收网行动,一举抓获6名主要犯罪嫌疑人。


中牟县局成功侦破方某等人打着精准扶贫旗号组织、领导传销活动案

2019年,我局经过合成研判、侦查经营,发现一个以方某为首的特大非法传销犯罪团伙。该团伙自称是所谓“中华民族基金会”下设团队。

自2018年3月以来,打着国家旗号,伪造国家文件、印章,假借国务院部门领导名义,编造民族资产解冻、精准扶贫等项目,以缴纳会费进入基金会可以领取几十万、上百万民族资产解冻补助、扶贫救济基金为诱饵,通过微信群吸收会员、发展下线,收取入会费,并引诱参加者继续发展他人参加,以发展人员的数量层级计酬。(本文转自防骗大数据:FPData)


初步统计该团伙在全国14个省、市、自治区发展传销参与人员上万人,涉案资金800余万元。现该案已成功侦破,抓获涉嫌组织、领导传销活动罪的人员24人。


(原标题:四川省公安厅公布十起经济犯罪典型案例 | 涉众型经济犯罪花样繁多不断翻新,郑州警方公布10起典型案例)




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内容来源:本文由防骗大数据(FPData)综合转载于中国报道、大河报网,内容部分摘取,特此鸣谢!

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编辑校对:白茂生(主编)、不知火煮(审核)、凌峰(制图)

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